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成都宏明電子股份有限公司董事會決定召開公司2015年年度股東大會。現(xiàn)將有關事宜公告如下：
一、會議召集人
公司董事會
二、會議時間
2016年6月24日（星期五）9：30至12：00
三、 會議地點
成都博瑞花園酒店會議中心（地址：成都市龍泉驛區(qū)同安鎮(zhèn)陽光城陽光大道11號）
四、會議內容
1、審議公司董事會工作報告（審議稿）；
2、審議公司監(jiān)事會工作報告（審議稿）；
3、 審議公司2015年財務決算及2016年財務預算方案（草案）；
4、審議公司2015年年度利潤分配方案（草案）；
5、審議公司《“十三五”產(chǎn)業(yè)及技術發(fā)展規(guī)劃》（審議稿）；
6、關于更換相關監(jiān)事的議案；
7、關于更換相關董事的議案；
8、審議《成都宏明電子股份有限公司董事、監(jiān)事津貼管理制度》（審議稿）；
9、審議《關于董事長、副董事長、總經(jīng)理及其他高級管理人員薪酬事項的議案》。
五、出席人
股權登記日登記在冊的全體股東均有權出席股東大會。股東可親自出席也可以委托代理人出席會議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。
六、會議登記和參會辦法
2016年6月14日為本次會議的股權登記日。公司股東請于2016年6月13日至6月15日上午9：00--11：30；下午2：00--4：30到公司本部18樓二會議室辦理登記并領取會議出席證，逾期不予辦理。
（一）法人（機構）股東，需持加蓋公章的公司法定代表人（負責人）簽署的法人委托書和營業(yè)執(zhí)照復印件及出席人本人有效身份證辦理登記并領取會議出席證。
（二）個人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權委托書辦理登記并領取會議出席證。
（三）股東或委托代理人憑《會議出席證》參會。
七、會議聯(lián)系人
黃興智
電話： 84366756（8822）、84366114（8851）

特別提示：沒有在規(guī)定時間內辦理登記并領取會議出席證的股東或委托代理人，均不得進入會場、不得參會。

成都宏明電子股份有限公司董事會
二〇一六年六月三日


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