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成都宏明電子股份有限公司董事會決定召開公司2016年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會議召集人
公司董事會
二、會議時間
2016年9月28日（星期三）9：30至10：30
三、 會議地點
成都博瑞花園酒店會議中心（地址：成都市龍泉驛區(qū)同安鎮(zhèn)陽光城陽光大道11號）
四、會議內(nèi)容
1、關(guān)于更換相關(guān)董事的議案；
2、關(guān)于更換相關(guān)監(jiān)事的議案；
3、審議公司2015年年度利潤分配方案（草案）。
五、出席人
全體股東均有權(quán)出席股東大會。股東可親自出席也可以委托代理人出席會議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。
六、會議登記和參會辦法
2016年9月18日為本次會議的股權(quán)登記日。公司股東請于2016年9月13日至9月18日上午9：00--11：30；下午2：00--4：30（休息日：15、16、17日除外）到公司本部20樓接待室辦理登記并領(lǐng)取會議出席證，逾期不予辦理。
（一）法人（機構(gòu)）股東，需持加蓋公章的公司法定代表人（負責(zé)人）簽署的法人委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人本人有效身份證辦理登記并領(lǐng)取會議出席證。
（二）個人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權(quán)委托書辦理登記并領(lǐng)取會議出席證。
（三）股東或委托代理人憑《會議出席證》參會。
七、會議聯(lián)系人
黃興智
電話：84366114（8851）、84366756（8822）

特別提示：
1、沒有在規(guī)定時間內(nèi)辦理登記并領(lǐng)取會議出席證的股東或委托代理人，不得進入會場、不得參會。
2、已領(lǐng)取會議出席證的股東或委托代理人，在會議開始（上午九點半）后，可以進入會場，但不得行使表決權(quán)表決。

成都宏明電子股份有限公司董事會
二〇一六年九月十二日


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