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成都宏明電子股份有限公司六屆十次董事會會議于2016年9月12日召開。
會議審議并通過了：
1、《關(guān)于提請審議公司組織（管理）架構(gòu)的議案》。
2、《關(guān)于更換相關(guān)董事的議案》。
3、《關(guān)于授予孫道俊先生公司名譽董事長的議案》。
4、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
5、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及其他高級管理人員的議案》。
6、《關(guān)于聘任宏明資產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理的議案》。
7、《關(guān)于設(shè)立董事會相關(guān)專業(yè)委員會的議案》。
8、《關(guān)于提請審議【董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作規(guī)則（審議稿）】的議案》。
9、《關(guān)于提請審議【董事會提名與薪酬委員會工作規(guī)則（審議稿）】的議案》。
10、《關(guān)于提請審議【董事會執(zhí)行委員會工作規(guī)則（審議稿）】的議案》。
11、《關(guān)于提請審議【董事會審計委員會工作規(guī)則（審議稿）】的議案》。
12、《二○一五年年度利潤分配方案（草案） 》。
13、《關(guān)于召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案》。

特此公告。
　
成都宏明電子股份有限公司董事會
二〇一六年九月十二日


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