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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及《成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)決定于2019年2月16日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)， 現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、會(huì)議名稱：成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
　　二、會(huì)議時(shí)間：2019年2月16日9:3013:00。
　　三、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　四、會(huì)議地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武侯大道順江段73號(hào)公司三樓會(huì)議室。
　　五、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市所涉及的相關(guān)議案
　　2、公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市后適用的章程及其相關(guān)制度所涉及的相關(guān)議案
　　若股東（代表）需查詢上述議案具體內(nèi)容，請(qǐng)攜帶股東身份證明文件（具體資料詳見本通知第“七、會(huì)議登記”所述） 于股權(quán)登記日至?xí)h召開日期間的公司工作時(shí)間， 至成都市武侯區(qū)武侯大道順江段73號(hào)公司二樓董事會(huì)辦公室或隨時(shí)登陸公司網(wǎng)站http:// www.rainbow.com.cn/查詢。
　　六、出席會(huì)議的人員：

　　1、股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席會(huì)議， 并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事。

　　3、不兼任董事的公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
　　七、會(huì)議登記：
　　1、有權(quán)出席會(huì)議股東的股權(quán)登記日：2019年2月12日。
　　2、股東（代表）出席本次股東大會(huì)應(yīng)提交如下股東身份證明文件：
　　(1)機(jī)構(gòu)股東請(qǐng)?zhí)峁┘由w公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（非法定代表人參會(huì)時(shí)提供）、持股憑證及出席人身份證件；
　　(2)自然人股東請(qǐng)?zhí)峁┍救松矸葑C、持股憑證，代理人參會(huì)的還需提供授權(quán)委托書、代理人身份證。
　　八、股東身份證明文件的送達(dá)：2019年2月16日9:00-9:30送至?xí)?wù)簽到處。
　　九、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：張浩軍、李錫蓉電話：028-85362392。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二O一九年一月三十一日


[金融投資報(bào)]