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各位股東：
        根據(jù)成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《公司章程》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議，擬定于2019年6月14日召開(kāi)2018年度股東大會(huì)，具體事項(xiàng)通知如下：
        一、會(huì)議時(shí)間
        2019年6月14日上午10:00
        二、會(huì)議地點(diǎn)
        四川省成都市武侯區(qū)少陵路19號(hào)成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司201會(huì)議室
        三、會(huì)議召開(kāi)方式
        現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
        四、會(huì)議議案
        1.審議《關(guān)于2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
        2.審議《關(guān)于2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
        3.審議《關(guān)于2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度全年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
        4.審議《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》
        5.審議《關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

        五、參會(huì)人員
        公司全體股東出席會(huì)議，因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，書(shū)面委托代理人代為出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)附后）。自然人股東出席會(huì)議的，應(yīng)攜帶身份證及股權(quán)托管憑證原件。
        公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員、中信建投證券股份有限公司及北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所相關(guān)人員列席會(huì)議。
        六、若對(duì)于本次會(huì)議的具體事項(xiàng)需確認(rèn)詢問(wèn)，敬請(qǐng)聯(lián)絡(luò)：
        聯(lián)系人：賈劼、李蕊、王沛
        電  話：028-87059930
        傳  真：028-87776326


                                                                                                        成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                        2019年5月23日

授權(quán)委托書(shū)（適用于法人股東）

        委托單位：                 ，法定代表人：         ，注冊(cè)號(hào)：              
        受托人：                 ，中國(guó)公民，身份證號(hào)：                        
        本公司                       作為成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司股東特此委托                       作為本公司委托代理人參加成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)，其委托權(quán)限如下：
        1、作為委托人的代表參加成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)，并就下述議案予以表決。
序號(hào) 議案名稱                                                           贊成    反對(duì)    棄權(quán)    回避
1         《關(guān)于2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》    
2         《關(guān)于2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》    
3         《關(guān)于2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度
            全年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
（1）    與成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司及
         其關(guān)聯(lián)方2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度
         全年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)    
（2）    與華潤(rùn)燃?xì)馔顿Y（中國(guó)）有限公司及其關(guān)
         聯(lián)方2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度全年
         關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)    
（3）    與港華燃?xì)馔顿Y有限公司及其關(guān)聯(lián)方2018
         年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度全年關(guān)聯(lián)交易
         預(yù)計(jì)    
（4）    其他2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度全年
         關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)    
4         《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》    
5         《關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》    
        2、簽署成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)決議或其他會(huì)議文件。
        委托期限自本授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)之日起至成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。
        特此委托。
        委托人：                                 受托人：
        法定代表人/授權(quán)代表：


        -----------------                        -----------------

                                                                                                                        2019年     月     日




授權(quán)委托書(shū)（適用于自然人股東）

        委托人：                 ，身份證號(hào)碼：                           .  
        受托人：                 ，中國(guó)公民，身份證號(hào)：                         .
        本人                       作為成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司股東特此委托                       作為本人委托代理人參加成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)，其委托權(quán)限如下：
        1、作為委托人的代表參加成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)，并就下述議案予以表決。
序號(hào) 議案名稱                                                           贊成    反對(duì)    棄權(quán)    回避
1         《關(guān)于2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》    
2         《關(guān)于2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》    
3         《關(guān)于2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度
            全年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
（1）    與成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司及
         其關(guān)聯(lián)方2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度
         全年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)    
（2）    與華潤(rùn)燃?xì)馔顿Y（中國(guó)）有限公司及其關(guān)
         聯(lián)方2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度全年
         關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)    
（3）    與港華燃?xì)馔顿Y有限公司及其關(guān)聯(lián)方2018
         年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度全年關(guān)聯(lián)交易
         預(yù)計(jì)    
（4）    其他2018年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2019年度全年
         關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)    
4         《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》    
5         《關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》    

        2、簽署成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)決議或其他會(huì)議文件。
        委托期限自本授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)之日起至成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。
        特此委托。

        委托人：                                   受托人：


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                                                                                                                        2019年     月     日



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