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　　重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　四川天華股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）決定于2019年7月3日召開(kāi)2018年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
　　1．會(huì)議召集人：本次會(huì)議經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議召開(kāi)，由公司董事會(huì)召集。
　　2．會(huì)議召開(kāi)日期及時(shí)間：2019年7月3日（星期三）上午9:00。
　　3．會(huì)議地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)公司辦公樓三樓會(huì)議室。
　　4．會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)方式。
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　1.審議《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
　　2.審議《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
　　3.審議《公司2018年度財(cái)務(wù)決算及2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
　　4.審議《公司2018年度利潤(rùn)分配的議案》；
　　5.審議《公司關(guān)于公司及下屬子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
　　6.審議《公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
　　7.審議《公司關(guān)于修改公司章程的議案》；
　　8.審議《公司關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》。
　　三、會(huì)議出（列）席人員
　　1．截至2019年6月30日成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
　　2．因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)格式附后)。
　　3．公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
　　四、會(huì)議登記方式
　　1．登記手續(xù)：(1)法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。(2)自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。
　　2．登記地點(diǎn)：出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2019年7月1日、7月2日選擇以下二個(gè)點(diǎn)之一進(jìn)行登記：
　　(1)四川省成都市二環(huán)路南三段15號(hào)天華大廈301室
　　電話(huà)：028-87793593，聯(lián)系人：張同生
　　(2)四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)本公司辦公樓二樓證券部
　　電話(huà)：0830-5482187，聯(lián)系人：熊偉
　　五、其他事項(xiàng)
　　1．從本次股東大會(huì)股權(quán)登記日起至股東大會(huì)召開(kāi)日止（即2019年7月1日—2019年7月3日），公司暫停股權(quán)變動(dòng)業(yè)務(wù)。
　　2．聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)
　　3．聯(lián)系人：公司董事會(huì)秘書(shū)劉舸
　　4．聯(lián)系電話(huà)：0830-5482488   傳真：0830-5483155  
　　電子郵箱：scthlg@163.com
　　5．郵政編碼：646207
　　6. 本次會(huì)議出（列）席人員的交通及食宿費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川天華股份有限公司董事會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年6月12日
附件：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)
　　茲委托                  先生（女士）作為本人（公司）的股東代表，出席2019年7月3日召開(kāi)的四川天華股份有限公司2018年度股東大會(huì)會(huì)議，代表本人（公司）行使股東的權(quán)利和義務(wù)。
　　委 托 人：
　　受 托 人：
　　持 股 數(shù)：
　　委托日期：
　　股權(quán)持有卡（或股權(quán)賬戶(hù)卡）編碼：
　　委托人對(duì)股東大會(huì)議程審議事項(xiàng)的投票指示：


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