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　　重要內容提示： 本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　一、會議召開情況
　?。ㄒ唬?會議召開日期及時間：2019年7月3日（星期三）上午9:00
　?。ǘh召開地點：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)公司辦公樓三樓會議室
　?。ㄈh召集人：公司董事會
　?。ㄋ模h召開方式：現場方式
　　（五）會議主持人：公司董事長陸相東先生
　?。┕颈敬喂蓶|大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效； 公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。
　　二、會議出（列）席情況出席會議股東 6 個， 共代表股份11229.3788萬股， 占公司有表決權總股份的68.21%。
　　公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經營班子成員和相關管理部門負責人列席了會議。
　　三、提案審議和表決情況
　　（一）審議通過了《公司2018年度董事會工作報告》；
　　表 決 結 果 ： 同 意 票 代 表 股 份11229.3788萬股， 占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
　?。ǘ徸h通過了《公司2018年度監(jiān)事會工作報告》；
　　表 決 結 果 ： 同 意 票 代 表 股 份11229.3788萬股， 占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
　?。ㄈ徸h通過了《公司2018年度財務決算及2019年度財務預算報告》；
　　表決結果：同意票代表股份11229.3788萬股， 占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
　?。ㄋ模徸h通過了《公司關于2018年度利潤分配的議案》；
　　會議同意公司2018年度不實施利潤分配。
　　表決結果：同意票代表股份11229.3788萬股， 占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
　?。ㄎ澹徸h通過了《公司關于公司及下屬子公司日常關聯交易的議案》；
　　會議同意公司與四川天華富邦化工有限責任公司、瀘州市天潤實業(yè)有限責任公司、四川天乇科技有限公司、 江蘇天華富邦科技有限公司2018年關聯交易及2019年預計的日常關聯交易。
　　表決結果：同意票代表股份11229.3788萬股， 占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
　?。徸h通過了《公司關于計提資產減值準備的議案》；
　　會議同意根據評估結果，公司及下屬子公司2018年度計提各類資產減值28497.16萬元。
　　表決結果：同意票代表股份11229.3788萬股， 占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
　?。ㄆ撸徸h通過了《公司關于修改公司章程的議案》；
　　會議通過了：1.在原章程“目錄”第七章后面加入“第八章 黨的建設工作”， 將原章程“第八章”修改為“第九章”，后面的章節(jié)依次順延；2.將原章程中關于公司“合并、分立、減少注冊資本、清算”需在金融投資報、瀘州日報上公告， 修改為在金融投資報或瀘州日報上公告；3.將原章程第一百九十條“本章程以中文書寫， 其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時， 以在四川省工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。”修改為“本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時， 以在國家相關行政管理機構最近一次核準登記后的中文版章程為準?！?br/>　　最終一致通過并形成了《四川天華股份有限公司章程（2019年7月3日修正版）》。
　　表決結果： 同意票代表股份11229.3788萬股， 占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
　?。ò耍徸h通過了《公司關于更換公司監(jiān)事的議案》；
　　會議同意徐自書女士不再擔任公司監(jiān)事職務， 并對徐自書女士在擔任公司監(jiān)事期間對公司所作貢獻表示感謝。
　　會議選舉蔣萬貴先生擔任公司監(jiān)事職務。表決結果： 同意票代表股份11229.3788萬股， 占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
　　本次股東大會所審議的議案均獲得通過。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四川天華股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           2019年7月3日


[金融投資報]