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       重要內容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
       四川天華股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2019年12月12日召開2019年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關事項通知如下：
       一、召開會議的基本情況
       1．會議召集人：公司董事會。
       2．會議召開日期及時間：2019年12月12日（星期四）上午9:00。
       3．會議地點：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)公司辦公樓三樓會議室。
       4．會議方式：現(xiàn)場方式。
       二、會議審議事項
       1.審議《四川天華股份有限公司關于與四川天華富邦化工有限責任公司之間資金往來相關事宜的議案》。
       三、會議出（列）席人員
       1．截至2019年12月10日成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。
       2．因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權委托書格式附后)。
       3．公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
       四、會議登記方式
       1．登記手續(xù)：(1)法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書和出席人身份證。(2)自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。
       2．登記地點：出席會議的股東請于2019年12月10日、12月11日選擇以下二個點之一進行登記：
        (1)四川省成都市二環(huán)路南三段15號天華大廈301室
       電話：028-87793593，聯(lián)系人：張同生
        (2)四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)本公司辦公樓二樓證券部
       電話：0830-5482187，聯(lián)系人：熊偉
       五、其他事項
       1．從本次股東大會股權登記日起至股東大會召開日止（即2019年12月10日—2019年12月12日），公司暫停股權變動業(yè)務。
       2．聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)
       3．聯(lián)系人：公司董事會秘書劉舸
       4．聯(lián)系電話：0830-5482488   傳真：0830-5483155  
       電子郵箱：scthlg@163.com
       5．郵政編碼：646207
       6. 本次會議出（列）席人員的交通及食宿費用自理。

       特此公告。

　　                          
                                                                                                                       四川天華股份有限公司董事會
                                                                                                                                2019年11月26日


附件：授權委托書

授權委托書

    茲委托                  先生（女士）作為本人（公司）的股東代表，出席2019年12月12日召開的四川天華股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議，代表本人（公司）行使股東的權利和義務。
   委 托 人：
   受 托 人：
   持 股 數(shù)：
   委托日期：
   股權持有卡（或股權賬戶卡）編碼：
   委托人對股東大會議程審議事項的投票指示：


[金融投資報]