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       成都宏明電子股份有限公司七屆五次董事會(huì)會(huì)議于2020年3月16日以通訊方式召開。應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。
       會(huì)議由董事長(zhǎng)王波先生主持。公司九位監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議審議并通過了：
       一、《關(guān)于提請(qǐng)審議蔡昌銀提交的辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)的<辭職報(bào)告>的議案》；
       二、《關(guān)于新聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》；
       三、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；
       四、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。

       特此公告。



                                                                        成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
                                                                                  二〇二〇年三月十六日


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