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各位股東：
       根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定，茲定于2020年4月14日召開成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）2019年年度股東大會，會期半天。現(xiàn)將會議相關事宜通知如下：
       1、 會議召開時間：2020年4月14日下午2點
       2、 會議地點：四川省成都市菊樂路19號公司五樓會議室
       3、 會議召開方式：現(xiàn)場會議
       4、 會議召集人和主持人
       本次大會由公司董事會召集，主持人為董事長童恩文先生。
       5、 出席對象
       1、 公司全體股東或其代理人。
       全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。股東授權委托出席的應出具授權委托書等文件。
       2、 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
       3、 公司邀請的其他人員。
       6、 會議審議事項：
       1、 審議《公司2019年度董事會工作報告》；
       2、 審議《公司2019年度監(jiān)事會工作報告》；
       3、審議《公司2019年度財務決算報告》；
       4、審議《公司2020年度財務預算報告》；
       5、審議《公司2019年度利潤分配方案的議案》；
       6、審議《公司2019年年度報告》；
       7、審議《關于聘用成都高瓴達會計師事務所有限公司為公司2020年度審計機構的議案》；
       8、審議《關于預計2020年日常關聯(lián)交易的議案》。
       七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
       聯(lián)系人：羅娟
       聯(lián)系電話：028-85084981
       地址：四川省成都市菊樂路19號公司五樓會議室
       7、 附件
       公司2019年年度股東大會會議材料。
 
 
                                                                    成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司董事會
                                                                                           2020年3月24日


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