狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷-18国产精品白浆在线观看免费-亚洲一区二区三区av无码-国产av无码专区亚洲精品

重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議召開情況

（一）會議召開日期及時間：2020年7月30日（星期四）上午9:00

（二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)公司辦公樓三樓會議室

（三）會議召集人：公司董事會

（四）會議召開方式：現(xiàn)場方式

（五）會議主持人：公司董事長陸相東先生

（六）公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項議案的表決結(jié)果合法有效。

二、會議出（列）席情況

出席會議股東13個，共代表股份11269.2729萬股，占公司有表決權(quán)總股份的68.4553%。

公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經(jīng)營班子成員和相關(guān)管理部門負責人列席了會議。

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過了《2019年度董事會工作報告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11269.2729萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（二）審議通過了《2019年度監(jiān)事會工作報告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11269.2729萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（三）審議通過了《2019年度財務(wù)決算報告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11269.2729萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。      

（四）審議通過了《2020年度財務(wù)預(yù)算報告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11269.2729萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（五）審議通過了《2019年度利潤分配議案》；

會議同意公司2019年度不實施利潤分配。

表決結(jié)果：同意票代表股份11269.2729萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（六）審議通過了《與下屬子公司日常關(guān)聯(lián)交易議案》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11252.4206萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的99.85%，反對票16.8523萬股，棄權(quán)票0股。

（七）審議通過了《修改公司章程議案》；

會議通過了：1.因鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革需要，修改公司住所名稱。2.變更、調(diào)整經(jīng)營范圍相關(guān)事項：（1）在原章程經(jīng)營范圍中增加“勞務(wù)派遣”、“再生資源銷售”；（2）將原章程經(jīng)營范圍進行了更好的規(guī)范表述。3.將原章程第四十四條中“本公司召開股東大會的地點為：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)?！眲h除。4.將原章程第一百零三條第（八）款內(nèi)容作了分款項調(diào)整并在調(diào)整后的第（九）款增加了“資產(chǎn)管理”，后面的款項依次順延。5. 將原章程內(nèi)容前后重復(fù)描述的地方作了統(tǒng)一。

最終通過并形成了《四川天華股份有限公司章程（2020年7月30日修正版）》。

表決結(jié)果：同意票代表股份11269.2729萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

本次股東大會所審議的議案均獲得通過。

                                                                 四川天華股份有限公司董事會

                                                                                                                                    2020年7月30日

[公司]