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      成都宏明電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年8月20日，在公司第二辦公區(qū)會(huì)議室召開(kāi)了2019年年度股東大會(huì)，會(huì)議由董事長(zhǎng)王波先生主持。公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)為89,095,568股，截止本次股東大會(huì)股權(quán)登記日（2020年8月10日），已登記出席本次會(huì)議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共24人，登記股權(quán)數(shù)為82,330,495股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的92.41%。實(shí)際出席本次會(huì)議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共19人，共持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份82,194,331股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的92.25%，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的規(guī)定。

      經(jīng)大會(huì)審議和投票表決，通過(guò)以下決議：

      1、通過(guò)《關(guān)于公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告（審議稿）的議案》；

      表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為82,069,975股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的99.85%；反對(duì)的股權(quán)數(shù)為124,356股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的0.15%；無(wú)棄權(quán)票。

      2、通過(guò)《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（審議稿）的議案》；

      表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為82,069,975股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的99.85%；棄權(quán)的股權(quán)數(shù)為124,356股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的0.15%；無(wú)反對(duì)票。

      3、通過(guò)《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）的議案》；

      表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為82,069,975股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的99.85%；棄權(quán)的股權(quán)數(shù)為124,356股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的0.15%；無(wú)反對(duì)票。

      4、通過(guò)《關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配方案（草案）的議案》；

      表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為82,026,224股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的99.80%；反對(duì)的股權(quán)數(shù)為168,107股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的0.20%；無(wú)棄權(quán)票。

      5、通過(guò)《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)向金融機(jī)構(gòu)融資的議案》；

      表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為82,069,975股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的99.85%；棄權(quán)的股權(quán)數(shù)為124,356股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的0.15%；無(wú)反對(duì)票。

      6、通過(guò)《關(guān)于公司為宏明日望申請(qǐng)瞪羚企業(yè)政策貸款提供反擔(dān)保的議案》；

表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為82,069,975股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的99.85%；棄權(quán)的股權(quán)數(shù)為124,356股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的0.15%；無(wú)反對(duì)票。

      7、通過(guò)《關(guān)于公司為四川華瓷向宏明雙新拆借資金提供擔(dān)保的議案》。

      表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為82,069,975股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的99.85%；棄權(quán)的股權(quán)數(shù)為124,356股，占出席會(huì)議股權(quán)數(shù)的0.15%；無(wú)反對(duì)票。

      特此公告。

                                                                                            成都宏明電子股份有限公司

                                                                                                  二〇二〇年八月二十日

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