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       根據2020年12月7日董事會決議，公司決定于2020年12月28日召開2020年第一次臨時股東大會，現將股東大會相關事項通知如下：

       一、召開會議基本情況 

       1、會議召集人：公司董事會 

       2、會議時間： 2020年12月28日（周一）下午3:00 

       3、會議地點：綿竹市春溢路289號劍南春集團公司會議中心 

       4、股權登記日：2020年12月14日

       二、會議審議事項

       1、《關于增加經營范圍的議案》；增加公司經營范圍，在原經營基礎上增加“特種設備制造”，并根據相關規(guī)定，對現有經營范圍的表述進行規(guī)范調整；

       2、《變更公司章程的議案》因公司經營范圍修改，相應修改公司章程；

       3、《授權董事會辦理工商變更登記的具體事宜》。

       三、會議出席對象

       1、截至2020年12月14日登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。

       2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師。

       四、會議登記事項

       1、個人股東親自出席會議的，應持個人股東身份證、股權托管卡及托管中心出具的持有股份數量證明辦理登記手續(xù)；委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書（授權委托書格式見附件）和委托人股權托管卡辦理登記手續(xù)。

       法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件和股權托管卡及托管中心出具的持有股份數量證明辦理登記手續(xù)。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件、法定代表人出具的授權委托書和股權托管卡辦理登記手續(xù)。 

       2、登記地點：劍南春集團公司會議中心。 

       3、登記時間：2020年12月28日14:00-14:50。

       五、會期半天，參加會議的股東及代理人食宿、交通自理。  

       聯(lián)系人：周雪敏   電話：（0838）6206369

附：

                                           四川劍南春股份有限公司董事會

                                               二〇二〇年十二月十三日

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