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       根據(jù)成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年1月4日董事會(huì)決議，公司決定于2021年1月19日召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

       一、召開會(huì)議基本情況

       1.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

       2.會(huì)議時(shí)間：2021年1月19日（周二）上午10:00

       3.會(huì)議地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室

       4.股權(quán)登記日：2021年1月15日

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

       1.《關(guān)于公司全資子公司增資擴(kuò)股的議案》；公司全資子公司威海國科海博特鋼有限公司擬增資40,000,000元（大寫人民幣肆仟萬元整）。

       三、會(huì)議出席對(duì)象

       1.截止2021年1月15日登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。

       2.本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

       四、會(huì)議登記事項(xiàng)

       1.股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持個(gè)人股東身份證；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證和授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。

       法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件和法定代表人出具的授權(quán)委托書。

       2.登記地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室

       3.登記時(shí)間：2021年1月15日上午9:00-16:00

       五.會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東及代理人食宿、交通自理。

       聯(lián)系人：李浪 

       聯(lián)系電話:(028)85212967

                                                                                                  成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司

                                                                                                                二〇二一年一月四日

成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)委托書.docx

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