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       一、會議召開和出席情況
       （一）會議召開情況
       1.會議召開時間：2021年1月19日
       2.會議召開地點：公司會議室
       3.會議召開方式：現(xiàn)場
       4.會議召集人：董事會
       5.會議主持人：董事長陳柯先生
       6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
       本次會議的召集、召開、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
       （二）會議出席情況
       出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共4人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)54,687,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.15%。
 
       二、議案審議情況
       （一）審議通過《關(guān)于公司全資子公司增資擴股的議案》
       表決結(jié)果：同意股數(shù)54,687,000股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0萬股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0萬股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%。
       回避情況：本議案不涉及回避表決。
 
       三、備查文件目錄
       （一）《成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議》
 
 
 
                                                                                                  成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司
                                                                                                                       董事會
                                                                                                                2021年1月26日

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