狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷-18国产精品白浆在线观看免费-亚洲一区二区三区av无码-国产av无码专区亚洲精品

       重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

四川天華股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2021年3月26日召開2020年度股東大會會議?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）會議召集人：公司董事會。

（二）會議召開日期及時間：2021年3月26日（星期五）上午9:00。

（三）會議地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室。

（四）會議方式：現(xiàn)場方式。

二、會議審議事項

（一）審議《公司2020年度董事會工作報告》；

（二）審議《公司2020年度監(jiān)事會工作報告》；

（三）審議《公司2020年度財務決算報告》；

（四）審議《公司2021年度財務預算報告》；

（五）審議《公司2020年度利潤分配的議案》；

（六）審議《關于公司與下屬子公司日常關聯(lián)交易的議案》；

（七）審議《關于修改公司章程的議案》；

（八）審議《公司關于“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》；

（九）審議《公司關于投資建設年產(chǎn)6萬噸生物可降解高分子新材料PBAT工業(yè)化示范項目（一期）的議案》。

三、會議出（列）席人員

（一）截至2021年3月23日成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。

（二）因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權委托書格式附后)。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會秘書。

四、會議登記方式

（一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。

（二）股權登記期間及登記地點：出席會議的股東請于2021年3月24日、3月25日選擇以下二個點之一進行登記：

1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號天華大廈301室

電話：028-87793593，聯(lián)系人：張同生

2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓證券部

電話：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴

五、其他事項

（一）從本次股東大會股權登記開始日起至股東大會會議召開日止（即2021年3月24日—2021年3月26日），暫停公司股權變動業(yè)務。

（二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道

（三）聯(lián)系人：公司董事會秘書劉舸

（四）聯(lián)系電話：0830-5482488   0830-5482253 

電子郵箱：thgsfkb@163.com

（五）郵政編碼：646207

特此公告。

                            四川天華股份有限公司董事會

　　                                                                                          2021年3月5日

附件：授權委托書

[公司]