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       成都宏明電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)根據(jù)《公司章程》及《第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》，決定召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
       現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
       一、會(huì)議召集人
       公司董事會(huì)。
       二、會(huì)議時(shí)間
       2022年2月14日（星期一）上午10點(diǎn)。
       三、會(huì)議地點(diǎn) 
       成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)四樓會(huì)議室（地址：成都市龍泉驛區(qū)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)星光中路20號(hào)）。
       四、會(huì)議審議事項(xiàng)
       審議《關(guān)于公司聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
       五、參會(huì)人員
       股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可親自出席也可以委托代理人出席會(huì)議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
       六、會(huì)議登記和參會(huì)辦法
       股權(quán)登記時(shí)間：2022年2月9日（星期三），上午9:00—11:30；下午14:00—16:00。
       登記地點(diǎn)：公司第二辦公區(qū)（成都市龍泉驛區(qū)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)星光中路20號(hào)）辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證，逾期不予辦理。
       登記方式：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過(guò)信函方式進(jìn)行登記（以2022年2月9日16時(shí)前公司收到信函為準(zhǔn)），非現(xiàn)場(chǎng)方式辦理的，公司將以信函或其他方式送達(dá)出席證。
       登記辦法：
       （一）法人（機(jī)構(gòu)）股東，需持加蓋公章的公司法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽署的法人委托書和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人本人身份證復(fù)印件，辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證。
       （二）個(gè)人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權(quán)委托書辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證。
       （三）股東或委托代理人憑《會(huì)議出席證》參會(huì)。
       七、會(huì)議聯(lián)系方式
       聯(lián)系人：羅 堯
       聯(lián)系電話：028-84366114、028-84391463
       特別提示：
       1、沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證的股東或委托代理人，均不得進(jìn)入會(huì)場(chǎng)參會(huì)。
       2、會(huì)議宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)后，已辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證的遲到參會(huì)人員，可以進(jìn)入會(huì)場(chǎng)但不得參與投票。

       附件：1、自然人股東授權(quán)委托書.docx

                  2、法人股東授權(quán)委托書.docx

                                                                                                         成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                二〇二二年一月二十八日

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