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企業(yè)公告

成都八益家具股份有限公司關(guān)于召開股東大會的公告

2022-06-06

        一、會議屆次

        2021年年度股東大會

        二、會議時間

        2022年7月12日(星期二 )上午10:00

        三、召開方式

        由于疫情影響,會議采取線上視頻會議方式召開。

        四、召集人:董事會

        五、投票方式:采用現(xiàn)場投票及郵寄投票方式

        六、會議內(nèi)容

        1. 公司董事會工作報告

        2. 公司監(jiān)事會工作報告

        3. 公司財務(wù)工作報告

        4. 審議關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉事宜

        5. 審議批準(zhǔn)公司2021年股份紅利分配方案

        七、會議出席人員:

        公司股東、公司董事、監(jiān)事,公司高級管理人員列席會議。

        八、會議出席辦法:

        1、股東持股權(quán)證(股票托管卡)、本人身份證;委托代理人出席的還需持授權(quán)委托書辦理股東大會出席手續(xù)。

        2、辦理股東大會報名登記及出席手續(xù)時間和地址:

        ①辦理時間:2022年 6月20 日至2022年6月24日上午9:00—11:30;下午2:30—4:30

        ②地址:成都市武侯區(qū)成雙大道北段68號公司辦公樓二樓證券部。

        九、聯(lián)系人:楊女士    聯(lián)系電話:028-85026660

        附:

授權(quán)委托書

 

茲全權(quán)委托         先生/女士代表本人出席成都八益家具股份有限公司2022年7月12日召開的股東大會,并行使表決權(quán)。

 

委托人簽字:                 身份證號碼:

 

股東代碼:                   持股數(shù):

 

受托人簽字:                 身份證號碼:

 

2022年         

 



                                                                                                 成都八益家具股份有限公司

                                                                                                          2022年6月6日



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