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       成都宏明電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據(jù)《公司章程》及《第八屆董事會第六次會議決議》，決定召開2021年度股東大會。

       現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

       一、會議召集人

       公司董事會。

       二、會議時間

       2022年6月29日（星期三）上午10點。

       三、會議地點

       公司第二辦公區(qū)四樓大會議室（地址：成都市龍泉驛區(qū)星光中路20號）。

       四、會議審議事項

       （一）關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案；

       （二）關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案；

       （三）關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案；

       （四）關(guān)于公司2021年度財務決算的議案；

       （五）關(guān)于公司2022年度財務預算的議案；

       （六）關(guān)于修改《公司章程》的議案；

       （七）關(guān)于公司聘請2022年度審計機構(gòu)的議案。

       五、參會人員

       股權(quán)登記日登記在冊的全體股東均有權(quán)出席股東大會。股東可親自出席也可以委托代理人出席會議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員。

       六、會議登記和參會辦法

       股權(quán)登記時間：2022年6月20日（星期一），上午9:00—11:30；下午14:00—16:00。

       登記地點：公司第二辦公區(qū)四樓董事會辦公室，辦理登記并領(lǐng)取會議出席證，逾期不予辦理。

       登記方式：股東或股東代理人可直接到公司現(xiàn)場辦理登記；也可以通過信函方式進行登記（以2022年6月20日16時前公司收到信函為準），公司將以信函或其他方式送達出席證。

       登記辦法：

       （一）機構(gòu)股東，需持加蓋公章的企業(yè)法定代表人（負責人）簽署的授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照復印件及出席人本人身份證復印件，辦理登記并領(lǐng)取會議出席證。

       （二）個人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權(quán)委托書辦理登記并領(lǐng)取會議出席證。

       （三）股東或股東代理人憑《會議出席證》參會。

       七、會議聯(lián)系人

       羅  堯    028-84366114、028-84391463

       特別提示：

       1.沒有在規(guī)定時間內(nèi)辦理股權(quán)登記并領(lǐng)取會議出席證的股東或股東代理人，均不得進入會場參會。

       2.會議宣布開始后，已辦理股權(quán)登記并領(lǐng)取會議出席證的股東及股東代理人可以進入會場但不得參與表決。

       附件：1.自然人股東授權(quán)委托書.doc

                 2.機構(gòu)股東授權(quán)委托書.doc

                                                                                                成都宏明電子股份有限公司

                                                                                                             董 事 會

                                                                                                         2022年6月9日

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