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        現(xiàn)將召開公司2022年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜公告如下：

        一、會(huì) 議 時(shí) 間：  2023年4月25日下午2︰00。

        二、會(huì) 議 地 點(diǎn)：  公司會(huì)議室

        三、會(huì)議主要審議事項(xiàng)：1、《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

                      2、《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2023度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；

                      3、《2022年度利潤分配方案》；

                      4、《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；         

        四、會(huì)議出席對象：1、本公司在冊股東。以五萬為一個(gè)單位，書面委托一代表參加；

                  2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

                  3、因故不能出席會(huì)議的股東，可以書面委托代理人出席；

                  4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會(huì)。

        五、會(huì)議出席證登記辦理辦法：

                  1、登記手續(xù)：法人股東請持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理；個(gè)人股東請持“股權(quán)托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授權(quán)委托書和代理人身份證辦理。

                  2、登記時(shí)間：2023年4月25日9:00-12:00

                  3、登記方式：現(xiàn)場登記或電話登記

                  4、現(xiàn)場登記地點(diǎn)：成都市青羊區(qū)順城大街206號四川國際大廈11樓

                     聯(lián)系人：王女士  聯(lián)系電話：86648499  傳真： 86648649

        六、其 它 事 項(xiàng)： 1、出席本次會(huì)議的所有股東憑出席證參加會(huì)議；

                  2、出席會(huì)議者交通、食宿費(fèi)用自理。

                                                                                        成都國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司

                                                                                                     2023年4月3日

附件：

                             授權(quán)委托書

        茲授權(quán)        先生（女士）代表本人（或本單位）出席成都國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并代表本人（或本單位）行使表決權(quán)。

        委托人簽名（蓋章）：                 身份證號碼：

        委托人持股數(shù)：                           委托人股權(quán)托管卡號碼：

        受托人姓名：                              身份證號碼：

                           委托日期：     年    月   日

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