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        一、會議召開和出席情況

        （一）會議召開情況

        1.會議召開時間：2023年12月18日

        2.會議召開地點：公司會議室

        3.會議召開方式：現(xiàn)場

        4.會議召集人：董事會

        5.會議主持人：董事長陳柯先生

        6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

        本次會議的召集、召開、議案審議程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

        （二）會議出席情況

        出席和授權出席本次股東大會的股東及股東代表共6名，持有表決權的股份總數(shù)60,402,000股，占公司有表決權股份總數(shù)的66.43%。

        二、議案審議情況

        （一）審議通過《關于終止股東中航資產(chǎn)減資的議案》

        表決結(jié)果為：同意股數(shù)60,402,000 股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%。

        三、備查文件目錄

        （一）《成都國科海博信息技術股份有限公司2023年（臨時）股東大會決議》

                                                                                                成都國科海博信息技術股份有限公司

                                                                                                                     董事會

                                                                                                              2024年3月28日

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