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關(guān)于召開2023年度股東大會(huì)的通知

全體股東：

本公司擬于2024年4月28日（星期日）召開2023年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議基本情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2024年4月28日（星期日） 10時(shí)30分

2.會(huì)議召開地點(diǎn)： 成都市龍泉驛區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南京路198號(hào)成都虹波實(shí)業(yè)股份有限公司辦公樓第二會(huì)議室

3.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

4.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)方式

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.審議《董事會(huì)工作報(bào)告》

2.審議《公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3.審議《公司2023年度財(cái)務(wù)決算和2024 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

4.審議《公司2023年度利潤(rùn)分配方案》

三、出席會(huì)議對(duì)象

1.公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

四、其他

1.會(huì)期半天

2.聯(lián)系方式：

聯(lián)系部門：企管部    聯(lián)系人：黃先生    聯(lián)系電話：028-88432983   

成都虹波實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                                             2024年4月3日