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        根據(jù)2024年7月18日董事會決議，公司決定于2024年8月9日召開2023年年度股東會，現(xiàn)將股東會相關(guān)事項通知如下：

        一、召開會議基本情況：

       1、會議召集人：四川劍南春股份有限公司董事會 

       2、會議時間：2024年8月9日（周五）下午3:00

       3、會議地點：綿竹市春溢路289號劍南春集團公司會議中心 

       4、股權(quán)登記日：2024年7月29日

       二、會議審議事項

       1、審議公司《董事會二〇二三年度工作報告》；

       2、審議公司《監(jiān)事會二〇二三年度工作報告》；

       3、審議公司《二〇二三年度財務(wù)決算報告》；

       4、審議公司《二〇二三年度利潤分配預(yù)案》。

       三、會議出席對象

       1、截至2024年7月29日登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。

       2、四川劍南春股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師。

       四、會議登記事項

       1、個人股東親自出席會議的，應(yīng)持個人股東身份證原件辦理登記手續(xù)；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式見附件）、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

       法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應(yīng)持本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書原件辦理登記手續(xù)。 

       2、登記地點：劍南春集團公司會議中心。 

       3、登記時間：2024年8月9日下午1:30至2:40。

       五、會期半天，參加會議的股東及代理人食宿、交通自理。

       聯(lián)系人：周雪敏                                電話：（0838）6206369

附：

                                                                       四川劍南春股份有限公司

                                                                         二〇二四年七月十九日

【公司】